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公司代码：688593 公司简称：新相微
美女自慰上海新相微电子股份有限公司
第一节 要紧指示
1.1本半年度敷陈选录来自半年度敷陈全文，为全面了解本公司的谋划着力、财务情景及改日发展谋划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度敷陈全文。
1.2关键风险指示
公司已在本敷陈中形状可能存在的风险，敬请查阅“第三节治理层斟酌与分析”之“五、风险要素”部分，请投资者留心投资风险。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档治理东谈主员保证半年度敷陈内容的真正性、准确性、完好性，不存在诞妄记录、误导性述说或关键遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
1.4公司合座董事出席董事会会议。
1.5本半年度敷陈未经审计。
1.6董事会决议通过的本敷陈期利润分派预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司惩办迥殊安排等要紧事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托根据简况
□适用 √不适用
商量东谈主和商量方式
■
2.2主要财务数据
单元：元 币种：东谈主民币
■
2.3前10名推动捏股情况表
单元: 股
■
2.4前十名境内存托根据捏多情面况表
□适用 √不适用
2.5放胆敷陈期末表决权数目前十名推动情况表
□适用 √不适用
2.6放胆敷陈期末的优先股推动总和、前10名优先股推动情况表
□适用 √不适用
2.7控股推动或实质限制东谈主变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度敷陈批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 要紧事项
公司应当根据要紧性原则，评释敷陈期内公司谋划情况的关键变化，以及敷陈期内发生的对公司谋划情况有关键影响和瞻望改日会有关键影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-064
上海新相微电子股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日在公司会议室以现场连络通信的方式召开了第一届监事会第十八次会议，本次会议的奉告已于2024年8月12日以电话及邮件方式投递合座监事。本次会议由监事会主席吴燕女士召集并主捏，会议应出席监事3东谈主，实质出席监事3东谈主。
本次会议的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法例、标准性文献及《公司轨则》的商量规则，会议变成的决议正当、有用。
二、监事会会议审议情况
经与会监事正经审议，本次会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《对于2024年半年度敷陈过火选录的议案》
表决落幕：3票开心、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)泄露的《新相微2024年半年度敷陈》《新相微2024年半年度敷陈选录》。
(二)审议通过《对于2024年半年度召募资金存放与实质使用情况的专项敷陈的议案》
表决落幕：3票开心、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)泄露的《新相微2024年半年度召募资金存放与实质使用情况的专项敷陈》（公告编号：2024-059）。
(三)审议通过《对于监事会换届选举暨提名第二届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》
监事会觉得：公司第一届监事会任期依然届满，根据《公司法》《公司轨则》等商量规则，公司监事会需进行换届选举。监事会开心提名刘娟娟女士、金松先生为公司第二届监事会非员工代表监事候选东谈主，任期自公司2024年第三次临时推动大会选举通过之日起三年。
表决落幕：3票开心，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)泄露的《新相微对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。
(四)审议通过《对于变更司帐政策的议案》
监事会觉得：本次司帐政策变更是根据财政部发布的关系规则进行的改动，关系有缱绻要领合适商量法律法例和《公司轨则》等规则。本次变更不会对公司财务报表产生关键影响，不存在毁伤公司及中小推动利益的情形。因此，开心本次公司变更司帐政策。
表决落幕：3票开心，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)泄露的《新相微对于变更司帐政策的公告》（公告编号：2024-061）。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司监事会
2024年8月24日
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-062
上海新相微电子股份有限公司
对于员工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
鉴于上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期依然届满，为保证监事会的闲居运作，根据《中华东谈主民共和国公司法》和《公司轨则》的商量规则，公司于近期召开了员工代表大会，会议审议并选举刘小锋先生为公司第二届监事会员工代表监事（简历附后）。
刘小锋先生算作员工代表监事将与公司推动大会选举产生的二名非员工代表监事共同构成公司第二届监事会，任期与推动大会选举产生的二名非员工代表监事一致。新一届监事会构成之前，公司第一届监事会将赓续履行关系职责。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司监事会
2024年8月24日
员工代表监事简历
刘小锋，男，1990年5月生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历。2015年9月于今，任公司销售司理。
放胆当今，刘小锋先生通过上海曌驿信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒捏有公司股份占公司总股本的0.02%，通过上海驷驿信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒捏有公司股份占公司总股本的0.02%。刘小锋先生与公司实质限制东谈主、捏有公司5%以上股份的推动过火他董事、监事、高档治理东谈主员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采用不得担任上市公司监事的市集禁入轨范，未受到过中国证监会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司监事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对监事任职履历的要求。
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-061
上海新相微电子股份有限公司
对于变更司帐政策的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
要紧内容指示：在线av miss
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年10月25日中华东谈主民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业司帐准则解释第17号》的要求进行司帐政策变更。本次司帐政策变更对公司的财务情景、谋划着力和现款流量不会产生关键影响。
一、本次司帐政策变更情况的抽象
（一）司帐政策变更的原因
2023年10月25日，财政部颁布了《企业司帐准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”），解释了“对于流动欠债与非流动欠债的分离”“对于供应商融资安排的泄露”、“对于售后租回首往的司帐处理”的规则自2024年1月1日起履行。据此，公司对司帐政策进行相应变更。
（二）司帐政策变更的主要内容
1.变更前继承的司帐政策
本次司帐政策变更前，公司践诺财政部发布的《企业司帐准则一基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释公告以过火他关系规则。
2.变更后继承的司帐政策
本次司帐政策变更后，公司将践诺准则解释第17号的关系规则。除上述司帐政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业司帐准则逐一基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释公告以过火他关系规则践诺。
二、对公司的影响
本次司帐政策变更是公司根据财政部发布的关系规则和要求进行的相应变更，合适关系法律法例的规则和公司实质情况，不触及对公司以昨年度的追忆改动，不会对公司财务情景、谋划着力和现款流量产生关键影响，亦不存在毁伤公司及推动利益的情况。
三、审计委员会宗旨
本次司帐政策变更是公司根据财政部关系规则和要求进行的变更。本次司帐政策变更不触及对以昨年度损益的追忆改动，不会对公司的财务情景、谋划着力和现款流量产生影响，不存在毁伤公司及推动利益的情况。因此，咱们开心本次变更司帐政策。
四、监事会宗旨
监事会觉得：本次司帐政策变更是根据财政部发布的关系规则进行的改动，关系有缱绻要领合适商量法律法例和《公司轨则》等规则。本次变更不会对公司财务报表产生关键影响，不存在毁伤公司及中小推动利益的情形。因此，开心本次公司变更司帐政策。
五、董事会宗旨
董事会觉得：本次司帐政策变更是公司根据财政部关系规则和要求进行的变更，变更后的司帐政策大概客不雅、公允地反馈公司的财务情景和谋划着力，合适关系法律法例的规则和公司实质情况。本次司帐政策变更不会对公司财务情景、谋划着力和现款流量产生关键影响，不存在毁伤公司及中小推动利益的情况。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-065
上海新相微电子股份有限公司对于
召开2024年第三次临时推动大会的奉告
本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
要紧内容指示：
● 推动大会召开日历：2024年9月9日
● 本次推动大会继承的汇集投票系统：上海证券走动所推动大会汇集投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）推动大会类型和届次
2024年第三次临时推动大会
（二）推动大会召集东谈主：董事会
（三）投票方式：本次推动大会所继承的表决方式是现场投票和汇集投票相连络的方式
（四）现场会议召开的日历、时刻和场地
召开日历时刻：2024年9月9日 14点00分
召开场地：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
（五）汇集投票的系统、起止日历和投票时刻。
汇集投票系统：上海证券走动所推动大会汇集投票系统
汇集投票起止时刻：自2024年9月9日
至2024年9月9日
继承上海证券走动所汇集投票系统，通过走动系统投票平台的投票时刻为推动大会召开当日的走动时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为推动大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等商量规则践诺。
（七）触及公开搜集推动投票权
无
二、会议审议事项
本次推动大会审议议案及投票推动类型
■
1、评释各议案已泄露的时刻和泄露媒体
议案1、议案2依然公司于2024年7月4日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过，其余议案依然公司于2024年8月22日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过。具体详见公司于2024年7月6日、2024年8月24日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》泄露的关系公告及文献。公司将在2024年第三次临时推动大会召开前，在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）登载《新相微2024年第三次临时推动大会会议贵府》。
2、至极决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-5
4、触及关联推动侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联推动称号：无
5、触及优先股推动参与表决的议案：无
三、推动大会投票留心事项
（一）本公司推动通过上海证券走动所推动大会汇集投票系统应用表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。
（二）推动所投选举票数逾越其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票逾越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）归拢表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票落幕为准。
（四）推动对系数议案均表决罢了智商提交。
（五）继承齐集投票制选举董事、安谧董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面形状托付代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无须是公司推动。
■
（二）公司董事、监事和高档治理东谈主员。
（三）公司遴聘的讼师。
（四）其他东谈主员
五、会议登记方法
（一）登记时刻
2024年9月5日（上昼9:30-11:30，下昼13:30-16：30）
（二）登记场地
上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
（三）登记方式
推动不错躬行出席推动大会，亦可书面托付代理东谈主出席会议和参加表决，该推动代理东谈主无须为公司推动；授权托付书参见附件1。
拟现场出席本次会议的推动或推动代理东谈主应捏以下文献在上述时刻、场地现场办理。他乡推动不错通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时刻2024年9月5日下昼16:30前投递，以抵达公司的时刻为准。
1、当然东谈主推动躬行出席会议的，应捏本东谈主有用身份证件原件和推动账户卡原件（如有）等捏股讲解办理登记。托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主有用身份证件原件、托付东谈主有用身份证件复印件、授权托付书原件(授权托付书形状详见附件1)和托付东谈主的推动账户卡原件（如有）等捏股讲解办理登记。
2、法东谈主推动的法定代表东谈主/践诺事务结伙东谈主出席会议的，应捏本东谈主有用身份讲解原件、法定代表东谈主/践诺事务结伙东谈主托付代表身份讲解书、企业营业派司复印件(加盖公章)和法东谈主推动账户卡原件（如有）等捏股讲解办理登记。法东谈主推动托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主有用身份证件原件、企业营业派司复印件(加盖公章)、法定代表东谈主/践诺事务结伙东谈主照章出具的授权托付书(授权托付书形状详见附件1)和法东谈主推动账户卡（如有）等捏股讲解办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应捏融资融券关系证券公司出具的证券账户讲解过火向投资者出具的授权托付书原件；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证或其他大概标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应捏本单元营业派司复印件（加盖公章）、参会东谈主员有用身份证件原件、授权托付书原件。
4、推动可按以上要求以信函、邮箱（发送至office@newvisionu.com）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱投递日应不迟于2024年9月5日16:30前，信函、邮件中需注明推动商量东谈主、有用商量电话及注明“新相微-2024年第三次临时推动大会”字样，并需附上上述1、2、3款所列的讲解材料扫描件或复印件，并与公司说明收到后方视为登记成效。通过信函、邮件方式登记的推动请在参加现场会议时佩戴上述证件。
注：公司不接受电话方式办理登记。系数原件均需一份复印件，请公司推动或代理东谈主在参加现场会议时佩戴上述证件及复印件。
六、其他事项
（一）本次推动大会会期瞻望半天，出席会议的推动或代理东谈主交通、食宿费自理（二）参会推动请提前半小时到达会议现场办理签到
（三）会议商量方式
商量地址：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
商量电话：021-51097181
邮箱：office@newvisionu.com
商量东谈主：陈秀华
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
附件1：授权托付书
附件2：继承齐集投票制选举董事、安谧董事和监事的投票方式评释
附件1：授权托付书
授权托付书
上海新相微电子股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第三次临时推动大会，并代为应用表决权。
托付东谈主捏普通股数：
托付东谈主捏优先股数：
托付东谈主推动账户号：
■
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
托付日历： 年 月 日
备注：
托付东谈主应在托付书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中继承一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件2：继承齐集投票制选举董事、安谧董事和监事的投票方式评释
一、推动大会董事候选东谈主选举、安谧董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举算作议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，推动每捏有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数十分的投票总和。如某推动捏有上市公司100股股票，该次推动大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该推动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、推动应以每个议案组的选举票数为限进行投票。推动根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数汇注投给某一候选东谈主，也不错按照大肆组合投给不同的候选东谈主。投票罢了后，对每一项议案分别齐集预计得票数。
四、示例：
某上市公司召开推动大会继承齐集投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选安谧董事2名，安谧董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时捏有该公司100股股票，继承齐集投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举安谧董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票汇注投给某一位候选东谈主，也不错按照大肆组合散播投给大肆候选东谈主。
如表所示：
■
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-063
上海新相微电子股份有限公司
对于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期依然届满，根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券走动所科创板股票上市功令》等法律、法例、标准性文献及《公司轨则》的规则，公司开展董事会、监事会换届选举职责，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司轨则》规则，公司第二届董事会由9名董事构成，其中非安谧董事6名，安谧董事3名。公司于2024年8月22日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《对于董事会换届选举暨提名第二届董事会非安谧董事候选东谈主的议案》《对于董事会换届选举暨提名第二届董事会安谧董事候选东谈主的议案》，经征得被提名东谈主的开心和推动提名并连络公司董事会提名委员会的宗旨，开心提名Peter Hong Xiao（肖宏）先生、贾静女士、陈秀华女士、Weigang Greg Ye（叶卫刚）先生、唐晓琦女士、黄琳女士为公司第二届董事会非安谧董事候选东谈主；经征得被提名东谈主的开心和董事会提名并连络公司董事会提名委员会的宗旨，开心提名周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生、谷至华先生为公司第二届董事会安谧董事候选东谈主，其中周波女士为司帐专科东谈主士，上述候选东谈主简历详见附件。根据关系规则，安谧董事候选东谈主的任职履历和安谧性依然上海证券走动所审核无异议。
公司将召开2024年第三次临时推动大会审议董事会换届事宜，其中非安谧董事、安谧董事将分别采用齐集投票制逐项表决选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司2024年第三次临时推动大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、 监事会换届选举情况
公司于2024年8月22日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第二届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，开心提名刘娟娟女士、金松先生为公司第二届监事会非员工代表监事候选东谈主，并提交公司2024年第三次临时推动大会审议。上述监事候选东谈主简历详见附件。上述非员工代表监事与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第二届监事会。第二届监事会非员工代表监事采用齐集投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时推动大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况评释
因本次换届选举事项尚需提交公司推动大会审议，为保证公司董事会、监事会的闲居运转，在公司2024年第三次临时推动大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司轨则》等关系规则履行职责。公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在职职时代对公司发展所作念的孝顺暗示至心感谢！
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
一、第二届董事会非安谧董事候选东谈主简历
Peter Hong Xiao（肖宏），男，1967年11月生，好意思国国籍，复旦大学学士、好意思国加州伯克利大学表面物理专科硕士、好意思国加州伯克利大学电气工程与预计机科学专科博士。1994年9月至1998年8月，担任International Business Machines Corporation T.J. Watson Research Center研究员；1998年8月至1999年12月，担任好意思国公司IC Media Corp.首席本领官；2000年1月至2004年12月，担任UltraChip INC.（现为晶宏半导体股份有限公司）好意思国和中国区总裁；2005年3月于今，担任公司董事长、总司理、法定代表东谈主。
放胆当今，Peter Hong Xiao（肖宏）先生系公司实质限制东谈主，通过New Vision Microelectronics Inc.蜿蜒限制公司股份占公司总股本的16.68%，通过Xiao International Investment Limited蜿蜒限制公司股份占公司总股本的5.24%，通过上海曌驿信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒限制公司股份占公司总股本的3.10%的股份，通过上海俱驿信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒捏有公司股份占公司总股本的1.87%，通过一致活动东谈主周剑限制的上海驷驿信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒限制公司股份占公司总股本的2.88%，悉数限制公司股份占公司总股本比例为29.77%；除上述情况外，Peter Hong Xiao（肖宏）先生与其他捏有公司5%以上股份的推动、其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。
Peter Hong Xiao（肖宏）先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）笃定为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券走动所公开认定不允洽担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券走动所过火他商量部门处罚和惩责，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，合适《公司法》等关系法律、法例和规则要求的任职条款。
贾静，女，1976年12月生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历。1996年8月至2004年4月，历任江苏石油勘测局财务部出纳、司帐、司帐主宰；2005年12月至2006年6月，担任上海旺旺食物集团有限公司内审部里面审计专员；2006年6月至2007年7月，担任沣利生意（上海）有限公司财务部财务司理。2007年8月于今，历任公司财务司理、财务总监、财务负责东谈主，财务缱绻部总司理。
放胆当今，贾静女士通过上海曌驿信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒捏有公司股份占公司总股本的0.20%，通过上海驷驿信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒捏有公司股份占公司总股本的0.07%，通过上海俱驿信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒捏有公司股份，占公司总股本的0.09%，贾静女士与公司实质限制东谈主、捏有公司5%以上股份的推动过火他董事、监事、高档治理东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采用不得担任上市公司董事的市集禁入轨范，未受到过中国证监会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司董事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对董事任职履历的要求。
陈秀华，女，1982年1月生，中国国籍，无境外永恒居留权，工商治理学博士。2002年8月至2019年11月，历任宏和电子材料科技股份有限公司出进口部总监、东谈主力资源部总监、董办主任、监事会主席；2019年11月至2021年4月，担任安徽明讯新材料科技股份有限公司董事会书记、投融资总司理。2021年4月于今，担任公司董事会书记。2024年2月于今，担任公司副总司理。
放胆当今，陈秀华女士通过上海驷苑信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒捏有公司股份占公司总股本的0.13%，通过上海俱驿信息本领结伙企业（有限结伙）蜿蜒捏有公司股份占公司总股本的0.18%，陈秀华女士与公司实质限制东谈主、捏有公司5%以上股份的推动过火他董事、监事、高档治理东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采用不得担任上市公司董事的市集禁入轨范，未受到过中国证监会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司董事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对董事任职履历的要求。
Weigang Greg Ye（叶卫刚），男，1969年7月生，好意思国国籍，硕士研究生学历。1994年1月至1999年8月，担任普华永谈司帐师事务所审计部高档审计司理；2001年7月至2006年2月，担任Cadence Design Systems， Inc.市集部高档业务发展总监；2006年3月至2010年2月，担任上海永宣创业投资治理有限公司投资部治理结伙东谈主；2010年3月于今，担任苏州达泰创业投资治理有限公司投资部治理结伙东谈主。2014年11月于今，担任公司董事。
放胆当今，Weigang Greg Ye（叶卫刚）先生未捏有公司股票，与公司实质限制东谈主、捏有公司5%以上股份的推动过火他董事、监事、高档治理东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采用不得担任上市公司董事的市集禁入轨范，未受到过中国证监会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司董事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对董事任职履历的要求。
唐晓琦，女，1982年8月生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，硕士学位，高档工程师。2004年7月于今，历任北京燕东微电子股份有限公司职员、市集部副部长、部长、副总司理。2016年9月于今，任公司董事。
放胆当今，唐晓琦女士通过北京联芯十一号科技结伙企业（有限结伙）蜿蜒捏有公司股份占公司总股本的0.0016%，其在捏有公司5%以上股份的推动北京燕东微电子股份有限公司担任副总司理，除此以外，唐晓琦女士与公司实质限制东谈主、捏有公司5%以上股份的推动过火他董事、监事、高档治理东谈主员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采用不得担任上市公司董事的市集禁入轨范，未受到过中国证监会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司董事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对董事任职履历的要求。
黄琳，女，1965年11月生，中国国籍，无境外永恒居留权，高档经济师，经济学博士。民建北京市委经济委员会副主任、民建北京东城金融委主任、北京大学经济学院金融专科硕士生校外导师、中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师、中融海外信赖有限公司安谧董事、西南证券股份有限公司安谧董事、中煤财产保障股份有限公司外部监事。2001年3月至2003年4月，任长江证券北京代表处研发部负责东谈主；2003年4月至2006年6月，历任东吴证券北京业务部总司理助理、北京营业部副总司理；2006年6月至2020年11月，历任东吴证券研究所副长处、长处兼首席宏不雅策略师、高档经济学家、研究所高档督导；2024年3月于今，担任公司参谋人；2024年3月于今，担任公司董事。
放胆当今，黄琳女士未捏有公司股票，与公司实质限制东谈主、捏有公司5%以上股份的推动过火他董事、监事、高档治理东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采用不得担任上市公司董事的市集禁入轨范，未受到过中国证监会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司董事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对董事任职履历的要求。
二、第二届董事会安谧董事候选东谈主简历
周波，女，1983年5月生，中国国籍，无境外永恒居留权，南洋理工大学司帐学博士研究生学历。历任上海财经大学司帐学院讲师、副教授、副院长，现任副教授、副院长；2021年8月于今，担任公司安谧董事。
放胆当今，周波女士未捏有公司股份，其与公司实质限制东谈主、捏股5%以上的推动过火他董事、监事和高档治理东谈主员不存在关联关系。周波女士不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督治理委员会采用不得担任上市公司董事的市集禁入轨范，未受到过中国证券监督治理委员会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司董事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对董事任职履历的要求。
Jay Jie Chen（陈捷），男，1960年2月生，好意思国国籍，斯坦福大学硕士研究生学历。曾任上海交通大学出书社物理裁剪、Intel公司研究中心高档工程师、Hitachi Koukusai Electric America区域司理、Watkins-Johnson Company市集销售部总监、东电半导体开采（上海）有限公司董事长。1997年7月于今，担任东电电子（上海）有限公司董事、总裁、首席运营官；2021年8月于今，担任公司安谧董事。
放胆当今，Jay Jie Chen（陈捷）先生未捏有公司股份，其与公司实质限制东谈主、捏股5%以上的推动过火他董事、监事和高档治理东谈主员不存在关联关系。Jay Jie Chen（陈捷）先生不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督治理委员会采用不得担任上市公司董事的市集禁入轨范，未受到过中国证券监督治理委员会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司董事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对董事任职履历的要求。
谷至华，男，1953年6月生，中国国籍，无境外永恒居留权，中国科学本领大学物理学本科学历。曾任南海舰队后勤部战士、中国科学院长春物理所工程师、联邦德国马普研究所国度公派造访学者、吉林省电子集团本领部长、研究中心主任、总工程师、吉林朔方彩晶显现有限公司总工程师、上海广电（集团）有限公司SVA研究中心筹备组负责东谈主、上海广电（集团）有限公司SVA-NEC液晶显现公司本领部副部长、谋划部部长、复旦大学平板显现工程本领中心主任、教授、博导；2015年10月至2023年12月，退休后由复旦大学返聘。2021年8月于今，担任公司安谧董事。
放胆当今，谷至华先生未捏有公司股份，其与公司实质限制东谈主、捏股5%以上的推动过火他董事、监事和高档治理东谈主员不存在关联关系。谷至华先生不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督治理委员会采用不得担任上市公司董事的市集禁入轨范，未受到过中国证券监督治理委员会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司董事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对董事任职履历的要求。
三、第二届监事会非员工代表监事候选东谈主简历
刘娟娟，女，1993年12月生，中国国籍，无境外永恒居留权，硕士研究生学历。2019年7月至2023年12月，任北京燕东微电子股份有限公司合规法务专员；2021年6月至2024年3月，任北京燕东微电子股份有限公司监事；2023年12月于今，任北京燕东微电子股份有限公司法律合规部副部长。2021年8月于今，任公司监事。
放胆当今，刘娟娟女士未捏有公司股票，与公司实质限制东谈主、捏有公司5%以上股份的推动过火他董事、监事、高档治理东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）采用不得担任上市公司监事的市集禁入轨范，未受到过中国证监会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司监事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对监事任职履历的要求。
金松，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历。历任上海广电(集团)有限公司中央研究院院长、北京京东方显现本领有限公司副总司理、TCL科技集团股份有限公司副总裁、TCL华星光电本领有限公司高档副总裁等职务，现已退休。
放胆当今，金松先生未捏有公司股票，与公司实质限制东谈主、捏有公司5%以上股份的推动过火他董事、监事、高档治理东谈主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司轨则》规则的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采用不得担任上市公司监事的市集禁入轨范，未受到过中国证监会的行政处罚或证券走动所惩责，未因涉嫌违警被司法机关立案考查或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案观看，不属于最高手民法院公布的失信被践诺东谈主，不存在上海证券走动所认定的不允洽担任上市公司监事的其他情形，合适关系法律、行政法例、标准性文献对监事任职履历的要求。
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-060
上海新相微电子股份有限公司
2024年半年度事迹评释会公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
要紧内容指示：
● 会议召开时刻：2024年09月13日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开场地：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：汇集笔墨互动方式
● 会议问题搜集：投资者可于2024年09月13日前造访网址 https://eseb.cn/1gNB69Yxlxm或使用微信扫描下方小要领码进行会前发问，公司将通过本次事迹评释会，在信息泄露允许限制内就投资者多量柔和的问题进行回复。
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一、评释会类型
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）已于2024年8月24日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露了《新相微2024年半年度敷陈》及《新相微2024年半年度敷陈选录》。为便于普遍投资者愈加全面长远地了解公司谋划事迹、发展计谋等情况，公司定于2024年09月13日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办新相微2024年半年度事迹评释会，与投资者进行换取和交流，粗野听取投资者的宗旨和提倡。
二、评释会召开的时刻、场地和方式
会议召开时刻：2024年09月13日（星期五）15:00-16:00
会议召开场地：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：汇集笔墨互动方式
三、参加东谈主员
董事长、总司理 Peter Hong Xiao（肖宏）先生，董事会书记兼副总司理 陈秀华女士，财务总监 贾静女士，安谧董事 Jay Jie Chen(陈捷）（如遇迥殊情况，参会东谈主员可能进行改动）。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年09月13日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1gNB69Yxlxm或使用微信扫描下方小要领码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月13日前进行会前发问，公司将通过本次事迹评释会，在信息泄露允许限制内就投资者多量柔和的问题进行回复。
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五、商量东谈主及斟酌想法
商量东谈主：陈秀华
电话：021-51097181
邮箱：office@newvisionu.com
六、其他事项
本次事迹评释会召开后，投资者不错通过价值在线（www.ir-online.cn）放哨本次事迹评释会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-059
上海新相微电子股份有限公司
2024年半年度召募资金存放与实质
使用情况的专项敷陈
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
一、召募资金基本情况
经中国证券监督治理委员会证监刊行字[2023]731号文核准，并经上海证券走动所开心，本公司初度公开刊行东谈主民币普通股（A股）91，905，883股，每股面值1元，每股刊行价东谈主民币11.18元。放胆2023年5月29日止，本公司共召募资金为东谈主民币1，027，507，771.94元，扣除刊行用度东谈主民币110，933，144.01元，召募资金净额为东谈主民币916，574，627.93元。
截止2023年5月29日，本公司上述刊行股票召募的资金已一王人到位，业经大华司帐师事务所（迥殊普通结伙）以“大华验字[2023]000289号”验资敷陈考听说明。
截止2024年6月30日，公司对召募资金形状累计干预资金194，892，885.00元，其中2024年半年度使用召募资金9，689，195.00元。截止2024年6月30日，召募资金余额为东谈主民币744，692，082.72元。
召募资金使用和结余的具体情况如下：
金额单元：东谈主民币 元
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二、召募资金的治理情况
为了标准召募资金的治理和使用，保护投资者职权，本公司依照《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金治理和使用的监管要求（2022年校正）》、《上海证券走动所科创板股票上市功令》、《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一标准运作》等法律法例，连络公司实质情况，制定了《上海新相微电子股份有限公司召募资金治理轨制》（以下简称“治理轨制”）。
根据《治理轨制》的要求，并连络公司谋划需要，本公司在招商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海分行以及中信银行股份有限公司上海分行开设召募资金专项账户，并于2023年5月23日与保荐机构中国海外金融股份有限公司及上述各银行签署了《召募资金专户存储三方监管公约》；本公司在温州银行股份有限公司上海宝山支行开设召募资金专项账户，并于2023年11月21日与保荐机构中国海外金融股份有限公司及温州银行股份有限公司上海宝山支行签署了《召募资金专户存储三方监管公约》；本公司的子公司合肥宏芯达微电子有限公司在温州银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行开设召募资金专项账户，并于2023年5月23日与本公司、保荐机构中国海外金融股份有限公司及上述各银行签署了《召募资金专户存储三方监管公约》。公司对召募资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表东谈主不错随时到开设召募资金专户的银行查询召募资金专户贵府，并要求保荐代表东谈主每季度对召募资金治理和使用情况至少进行现场观看一次。
放胆2024年6月30日止，召募资金的存储情况列示如下：
金额单元：东谈主民币元
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三、2024年半年度召募资金的实质使用情况
（一）召募资金投资形状（以下简称“募投形状”）的资金使用情况
放胆2024年6月30日，今年度公司召募资金投资形状实质使用召募资金东谈主民币968.92万元，公司的召募资金的实质使用情况详见附表：召募资金使用情况表。
（二）募投形状先期干预及置换情况
敷陈期内，公司不存在使用召募资金置换募投形状先期干预的情况。
（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
2024年3月13日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，开心在确保不影响召募资金投资形状开发进程的前提下，为了培植召募资金使用着力、镌汰公司财务资本，公司及子公司拟使用部分闲置召募资金不逾越东谈主民币1亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日常谋划等与主营业务关系的坐褥谋划，使用期限自董事会批准之日起不逾越12个月。公司第一届董事会安谧董事挑升会议第一次会议对该事项发表了明确开心的审核宗旨，保荐机构中国海外金融股份有限公司对该事项发表了明确的核查宗旨。
敷陈期内，公司不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置召募资金进行现款治理的情况
2023年6月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款治理的议案》。开心在确保不影响召募资金安全和募投形状资金使用进程安排的前提下，本公司及子公司使用悉数不逾越东谈主民币7亿元（含本数）的暂时闲置召募资金进行现款治理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限限制内，资金不错轮回攻击使用。
该部分暂时闲置召募资金可用于购买安全性高、流动性好的投钞票品（包括但不限于结构性进款、奉告进款、按期进款、大额存单、协定进款等），且该等投钞票品不得用于质押，不得用于以证券投资为标的的投资步履。
现款治理所获取的收益归公司系数，将优先用于补足募投形状投资金额不及部分，并严格按照中国证券监督治理委员会和上海证券走动所对于召募资金监管轨范的要求进行治理和使用，召募资金现款治理到期后将归还至召募资金专户。
上述投资额度及使用期限限制群众使这次现款治理的有缱绻权及签署关系法律文献，包括但不限于：继承优质及格的合营银行、明确现款治理金额和时代、继承现款治理产物品种、签署合同及公约等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司安谧董事、监事会对身手项发表了明确的开心宗旨，保荐机构对身手项发表了明确的核查宗旨。
敷陈期内，公司不存在使用闲置召募资金进行现款治理的情况。
（五）用超募资金永恒补充流动资金或归还银行贷款情况
放胆2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永恒补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建形状及新形状（包括收购钞票等）的情况
放胆2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建形状及新形状（包括收购钞票等）的情况。
（七）节余召募资金使用情况
放胆2024年6月30日，公司不存在将募投形状节余资金用于其他募投形状或非募投形状标情况。
（八）召募资金使用的其他情况
1、2024年4月25日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《对于部分募投形状新增实檀越体、实施场地的议案》，开心公司拟新增上海新相微电子股份有限公司为“合肥AMOLED显现驱动芯片研发及产业化形状”的实檀越体，以上募投形状标实施场地相应由合肥改动为合肥、上海。公司安谧董事、监事会对身手项发表了明确的开心宗旨，保荐机构中国海外金融股份有限公司对身手项发表了明确的核查宗旨。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的《新相微对于部分募投形状新增实檀越体、实施场地的公告》（公告编号：2024-025）。
2、2023年10月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《对于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投形状所需资金并以召募资金等额置换的议案》、《对于改动部分召募资金投资形状里面投资结构的议案》，开心公司（含分公司、子公司）在召募资金投资形状（以下简称“募投形状”）后续实施时代，根据实质情况并经关系审批后，通过自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式事先支付召募资金投资形状关系款项，后续从召募资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投形状使用资金；开心公司在召募资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，改动募投形状“上海先进显现芯片研发中心开发形状”里面投资结构中“软件投资”及“研发用度”的干预金额。公司安谧董事、监事会对身手项发表了明确的开心宗旨，保荐机构对身手项发表了明确的核查宗旨。
敷陈期内，公司召募资金使用经过中，因募投形状购置软件需支付好意思元，该部分好意思元款项由自有资金好意思元户支付后由召募资金专户划转至公司自有资金账户，关系款项共计194.37万元。
四、变更召募资金投资形状标资金使用情况
（一）变更召募资金投资形状情况
敷陈期内，公司召募资金投资形状未发生变更。
（二）召募资金投资形状对外转让或置换情况
敷陈期内，公司召募资金投资形状不存在对外转让或置换情况。
五、召募资金使用及泄露中存在的问题
敷陈期内，公司按照关系法律、法例、标准性文献的规则和要求使用召募资金，并实时、真正、准确、完好泄露了召募资金的存放与使用情况，不存在召募资金使用及泄露的违章情形。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
附表
召募资金使用情况表
编制单元：上海新相微电子股份有限公司金额单元：东谈主民币 万元
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注：合肥AMOLED显现驱动芯片研发及产业化形状自2024年4月新增上海新相微电子股份有限公司算作募投形状实檀越体在线av miss，该主体已使用自有资金干预合肥AMOLED显现驱动芯片研发及产业化形状。